Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ЭРСО"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700157605

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718013390

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00729-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.11.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров в форме совместного присутствия членов Совета директоров (собрания):

02 ноября 2023 г.;

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 07 ноября 2023 г.;

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об изменении доли участия в других организациях.

2. О прекращении участия Общества в других организациях и одобрении сделки, выходящей за рамки обычной хозяйственной деятельности Общества, заключаемой на сумму, превышающую 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей;

2.1. Внесение вопроса в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров;

2.2. Определение цены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Определение позиции Общества по вопросам повестки дня ОСУ/СД дочерних обществ.

4. О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, связанной с выдачей

АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» займа на сумму, превышающую 300 млн рублей.

4.1. Внесение вопроса в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров.

4.2. Определение цены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

5. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров АО «ХОЛДИНГ ЭРСО».

5.1. Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров;

5.2. Определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров, а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней.

5.3. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени и адреса сайта в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», по которому лица, имеющие право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней;

5.4. Рассмотрение и утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;

5.5. Определение даты составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в внеочередного общем собрании акционеров;

5.6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров;

5.7. Определение перечня материалов (информации), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ихпредоставления;

5.8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров;

5.9. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;

5.10.О передаче функций счетной комиссии регистратору АО «Реестр»;

5.11. Определение лица исполняющего функции Председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров и лица исполняющего функции секретаря на внеочередном общем собрании акционеров.

6. О предоставлении согласия на заключение Обществом взаимосвязанных сделок, выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности на сумму, превышающую 50 млн руб., связанных с отчуждением недвижимого имущества.

2.4.Идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-02-00729-А.

3. Подпись

3.1. Руководитель отдела корпоративной собственности (Доверенность № 129 от 03.08.2023)

Т.А. Семченкова

3.2. Дата 03.11.2023г.